TITULAR DE LA UIF

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, aseguró que el país estuvo "gobernado por una organización criminal que buscó beneficiarse y […]

ruta del dinero k

La Justicia congeló unos 3 millones de euros que Lázaro Báez mantenía en una cuenta bancaria en el exterior vinculada a la sociedad offshore CBH […]

cuadernos de la corrupción

La Unidad de Información Financiera investiga si el dinero de las coimas del kirchnerismo se encuentra en Miami, ya que sospecha que fueron sacados del […]

Entrevista en piso a Juan Marteau

El extitular de la Coordinación Nacional para el Combate de Lavado de Activos y el Terrorismo, Juan Félix Marteau, visitó el estudio de Nacional y celebró que la Unidad […]

JUICIO POR LAVADO DE ACTIVOS

Esta mañana comenzaron los alegatos en el juicio contra el clan Ale, en el que se los acusa de ser líderes de una asociación ilícita […]

SORPRESA

La decisión de los jueces del Tribunal Oral Federal –Alicia Noli, Domingo José Batule y Gabriel Casas-, de hacer lugar al pedido de las defensas […]

JUICIO CONTRA EL CLAN ALE

Uno de los abogados defensores de Ángel el Mono Ale, Víctor Taleb, está convencido que su defendido no está comprometido en el juicio por lavado […]

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