El director de AFIP Regional Sur estuvo en diálogo con Claudio Leveroni, Gustavo Campana y Juan Alonso sobre el opertivo de la AFIP para investigar falsas importaciones.
La AFIP y Aduana condujeron 51 inspecciones en conjunto con la Policía Federal y la Unidad de Información Financiera (UIF) por presuntas maniobras de importaciones "truchas" en 18 bancos, 8 estudios contables y 25 sociedades del microcentro porteño, Rosario, Córdoba y Bahía Blanca.
Esto se realizó en el marco de una denuncia por la fuga de US$400 millones por falsas importaciones con SIMIs truchas realizadas por parte de 176 empresas argentinas.
La maniobra, indican, consistió en simular importaciones, utilizando documentación y SIMIs falsas con el objetivo de fugar divisas al exterior. La investigación surgió de un cruce sistémico efectuado por la Aduana comparando los giros de divisas cursados con los bancos con las importaciones que nunca efectuaron los falsos importadores.
