La Justicia ordinaria de Gualeguaychú se declaró incompetente y la investigación pasó al fuero Federal para quedar a cargo del Juez Hernán Viri.

Se investigan los delitos de lavado de activos, evasión impositiva e infracción al régimen cambiario.

En este sentido, la alimenticia fue escenario de varios allanamientos realizados por orden judicial en diferentes locaciones relacionadas al caso de una estafa o defraudación.