ENTREVISTA A JOSÉ SBATELLA PASE LO QUE PASE

Dos detenidos tras 23 allanamientos en una investigación liderada por Aduana

La Aduana realizó 23 allanamientos y detuvo a dos personas por fugar dólares a bancos de Estados Unidos a través de falsas importaciones. Fueron realizados en la Ciudad de Buenos Aires, en San Isidro y en un estudio contable de Mar del Plata. El ex jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF) José "Pepe" Sbatella se refirió a este tema y explicó que el esquema en el que se coordinaba el trabajo de la Aduana junto con otros organismos hasta el 2015 fue disuelto en el gobierno de Mauricio Macri.

"El gobierno de Macri disolvió ese esquema de concentración. Sacan a la UIF del Ministerio de Justicia, rompen esa coordinación y la meten debajo del Ministerio de Hacienda donde estaba Dujovne, sobre los que habían entrado millones de dólares del blanqueamiento y evitar el seguimiento hacia atrás", explicó.

"En este caso parecen dos personas que dirigían cuentas bancarias y un empleado infiel de un banco. Pero no son dos personas y tampoco el empleado infiel de un banco. El arte de esto es que nunca se sabe bien. Cuando aparecen un ladrón de gallinas, sale el nombre y la foto. Si se trata de un sistema financiero con sus operadores como ahora, el sistema esconde la identidad para que la población no se entere", mencionó.  Y agregó: "Hay un encriptamiento de los culpables".

 

Pase lo que pase, lunes a viernes de 7.00 a 10.00

Con Darío Villarruel, Florencia Ibáñez, Santiago Paz, Gustavo Campana, Mariana Gil Laborde, Fernando Pedernera y Andrea Baldivieso